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對制止受理觸及OFAC制裁名單停業的告訴

尊重的客戶:

  您好!

  本告訴所列附(fu)表(biao)(biao)為(wei)以后觸及(ji)OFAC(美國財務部(bu)海內(nei)資產節制辦公室)制裁的(de)高危險國度和地域(yu)的(de)名單。本日起(qi),凡我(wo)行受理(li)的(de)客戶停(ting)業(ye)觸及(ji)附(fu)表(biao)(biao)名單的(de),我(wo)即將(jiang)一概(gai)不予受理(li)。在停(ting)業(ye)操持進(jin)程中,客戶若發(fa)明停(ting)業(ye)觸及(ji)附(fu)表(biao)(biao)所列名單的(de),亦有責(ze)任實時奉告我(wo)行,我(wo)即將(jiang)當即遏制受理(li)。

  “觸(chu)及(ji)(ji)(ji)附(fu)(fu)表(biao)(biao)(biao)所列名(ming)單(dan)的(de)(de)(de)停業”包(bao)含(han)但不(bu)限于:(1)商(shang)業勾當展開地域觸(chu)及(ji)(ji)(ji)附(fu)(fu)表(biao)(biao)(biao)名(ming)單(dan)的(de)(de)(de);(2)交(jiao)(jiao)通東西(交(jiao)(jiao)通東西一切人(ren)(ren)、交(jiao)(jiao)通線路等(deng))、口岸等(deng)信息觸(chu)及(ji)(ji)(ji)附(fu)(fu)表(biao)(biao)(biao)名(ming)單(dan)的(de)(de)(de);(3)第三方匯款中(zhong)現(xian)實(shi)收、付款人(ren)(ren)觸(chu)及(ji)(ji)(ji)附(fu)(fu)表(biao)(biao)(biao)名(ming)單(dan)的(de)(de)(de);(4)報(bao)(bao)文中(zhong)停業收、付款行觸(chu)及(ji)(ji)(ji)附(fu)(fu)表(biao)(biao)(biao)名(ming)單(dan)的(de)(de)(de);(5)報(bao)(bao)文中(zhong)收、付款人(ren)(ren)或商(shang)品原始供給方、收貨方觸(chu)及(ji)(ji)(ji)附(fu)(fu)表(biao)(biao)(biao)名(ming)單(dan)的(de)(de)(de);(6)報(bao)(bao)文買賣附(fu)(fu)言觸(chu)及(ji)(ji)(ji)附(fu)(fu)表(biao)(biao)(biao)名(ming)單(dan)的(de)(de)(de)。

   對(dui)上述停(ting)(ting)業,我即將按照(zhao)相干羈系機(ji)談判(pan)清理(li)機(ji)構的(de)請(qing)求,對(dui)停(ting)(ting)業觸(chu)(chu)及(ji)資金(jin)停(ting)(ting)止(zhi)查問、解凍、退匯等處(chu)置。對(dui)觸(chu)(chu)及(ji)附表(biao)所列(lie)名單(dan)的(de)停(ting)(ting)業我行(xing)有權自(zi)行(xing)對(dui)相干賬戶停(ting)(ting)止(zhi)操縱,若因(yin)觸(chu)(chu)及(ji)附表(biao)所列(lie)名單(dan)而致使(shi)停(ting)(ting)業被(bei)停(ting)(ting)止(zhi)或資金(jin)沒法定時、足額收付(fu)的(de),客戶需自(zi)行(xing)承當(dang)響應的(de)喪失與效果。

  以上告訴內(nei)容(rong),敬宴客(ke)(ke)戶(hu)悉知并遵循。對觸(chu)及(ji)附表所列名單的(de)停業客(ke)(ke)戶(hu)可另行(xing)挑選(xuan)其余路子(zi)操持(chi),須要時我行(xing)可共同客(ke)(ke)戶(hu)操持(chi)封(feng)閉賬戶(hu)手續。

  特此告訴!

附表:OFAC制裁高危險(xian)國(guo)度(du)和地域名單

 

                            金華銀(yin)行股分無限公(gong)司

                              2017年6月30日

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